Sistema Antilavado de Activos en organismos deportivos

- Circular externa 005 de 2016: por la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

- Circular externa 006 de 2016: por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las Entidades sin Ánimo de Lucro que integran el Sistema Nacional del Deporte.

- Circular externa 002 de 2018: derogatoria de los numerales 9.2.5 y 9.2.6 de la Circular 005 de 2016.

- Circular externa 2020EE0025114: por la cual se modifica el numeral 6.2.3.2.8 de la Circualar 005 de 2016.

- Políticas de manejo de dinero en efectivo - clubes deportivos profesionales.

- Memorando de entendimiento "pacto de supervisores del sector real para la cooperación, el intercambio de información y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en material de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

- Documento explicativo: delito de Lavado de Activos.

- Compilación de Tipologías de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo 2020.

- Infografía: avances en la implementación y monitoreo del SIPLAFT en Clubes Profesionales año 2024.

-Circular externa 016 del 20 del septiembre de 2024: por la cual se imparten instrucciones para definir Políticas de Manejo del dinero en efectivo - Prevención Lavado de Activos L/A y Financiación del Terrorismo F/T en Federaciones Deportivas Nacionales.

-Circular externa 2026EE0003377 del 17 de febrero de 2026: por la cual se imparten instrucciones relacionadas con el manejo en el ingreso de donaciones por parte de los organismos deportivos del sector aficionado - Prevención Lavado de Activos - LA, Financiación del Terrorismo - FT y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - FPADM.