Ministerio del Deporte

- Circular Externa 005 de 2016: por la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

- Circular Externa 002 de 2018: derogatoria de los numerales 9.2.5 y 9.2.6 de la Circular 005 de 2016.

- Circular Externa 2020EE0025114: por la cual se modifica el numeral 6.2.3.2.8 de la Circualar 005 de 2016.

- Políticas de manejo de dinero en efectivo - clubes deportivos profesionales.

- Memorando de entendimiento "pacto de supervisores del sector real para la cooperación, el intercambio de información y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en material de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). 

- Documento explicativo: Delito de Lavado de Activos.

- Compilación de Tipologías de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo 2020.